兄弟檔組詐騙轉帳機房 每月洗錢1.3億
2017/07/05 15:29
〔記者邱俊福/台北報導〕陳賢哲、陳賢斌兄弟檔,結合同學與鄰居等兒時玩伴共同經營「假檢警」詐騙轉帳機房,協助提供人頭帳戶與洗錢,警方從帳戶內清查,每月經手轉帳金額達3000多萬人民幣,約1.3億元,抽傭每月獲利約200萬元,刑事局偵四大隊第一隊今天宣佈偵破,逮捕陳等5人到案,目前皆遭到收押。
警方說,今年1月間在彰化縣破獲賴等12人的電信詐欺機房案,經持續追查,發現該詐欺機房由陳姓兄弟檔等人提供中國銀行的人頭帳戶,供被害人以無摺存款的方式存入,遂行詐騙。
該集團以陳姓兄弟為首,旗下有鄭姓、阮姓同學與趙姓鄰居,都是兒時的玩伴。主要提供人頭帳戶給詐騙集團使用,當被害人匯入款項後,利用中國支付寶洗錢,再交由車手集團提款。
該集團還提供包含調取被害人的照片、製造假公文,並上傳到釣魚網站供被害人查詢、對系統商的付費等一條龍服務。
警方說,該集團為規避查緝,不斷於台中市四處流竄,本月3日中午經執行攻堅搜索,現場逮捕陳等5人到案,查扣電腦、U盾、銀聯卡、人頭電話卡等大批贓證物,依法移送檢方偵辦。
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