千萬元現鈔夾帶出境頻繁 宛如地下金融市場
2017/06/02 15:35
〔記者 邱俊福/台北報導〕印尼籍婦人吳佳澐為首的地下匯兌集團,近2年來以行李箱夾帶方式,已運出高達約17億元現鈔,雖「交通」成員已被攔查過6次,但礙於法令僅能全數發還,該集團便繼續從事不法,宛如非常熱絡的地下金融市場。
警方說,因本月28日洗錢防制法新法才實施,這次查扣到近1500萬元現鈔,無法以新法將超過的部分沒入,僅能依舊法,除涉及的洗錢刑責,現鈔則僅能扣除不法獲利所得,其餘需發還。
警方說,該集團每周將大批現金,派「交通」成員夾帶在行李箱內的衣物,將行李箱託運,大部分都躲過X光機檢測出境,賺取匯差與手續費,近2年來已賺取800萬元。