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進入鼎興涉詐貸31億元 檢調今再約談11人
檢調今約談11名相關人說明。（記者謝君臨攝）
〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦鼎興貿易公司負責人何宗英涉詐貸31億元案，日前依涉犯詐欺等罪將何男聲押獲准；今再指揮調查局北部地區機動工作站約談11名相關人說明；據悉，今約談的人員大多為銀行內部人員，檢調懷疑其中有人與何男共謀詐貸案，將訊問後一一釐清。
檢調追查，何宗英涉自97年至今年7月間，利用出售醫材、藥品機會，與多家診所及醫療機構熟識，何男另成立宗哲國際、鼎興牙科材料等多家紙上公司，以每次100萬元代價，由診所提供數百萬元至數千萬元支票，何男再偽造雙方買賣契約書、發票，讓紙上公司與診所進行假交易。
檢調指出，待紙上公司與診所之間的假交易文件備齊後，何男再以此向一銀、中信、新光、板信、彰銀等13家金融行庫詐貸逾18億元，另以相同手法向中租迪加、一銀租賃、華南租賃等6家民間融資公司借款逾13億元，8年多來一共詐貸逾31億元。
今年7月29日，檢調發動第一波行動，搜索鼎興公司及負責人何宗英住家等6處，以犯嫌身分約談何男、鼎興總經理及會計等6人，另約談曾經手貸款業務的3名證人，查扣逾50箱詐貸相關文件及會計憑證，並發現擔任紙上公司會計主管的女子江美玉，近期出境前往澳洲，檢方已發布境管。
8月8日，檢調傳喚江女的妹妹江美蘭、江美華，訊後依詐欺罪分別諭令2女各以20萬元、30萬元交保，並限制出境、出海；隔日，檢調再約談7名牙醫師，訊後依詐欺罪諭令6人分以10萬～40萬元交保，1牙醫則獲請回，全案朝詐欺、偽造文書、涉違《商業會計法》方向偵辦。
