家族企業「到府換匯」不法洗錢5.6億元遭訴
2016/07/15 16:27
〔記者陳慰慈/新北報導〕55歲的女子陳玉英、哥哥陳宗榮、姪女陳雅玲、姪女男友連文祥,涉嫌以家族企業方式經營台、日、中三地間地下匯兌業務,從中賺取匯差、手續費,2年半來匯兌金額達5.6億元台幣,不法獲利538萬餘元,新北地檢署今依違反銀行法,起訴陳玉英等4人。
刑事警察局與日本警方合作調查,陳玉英在日本開設雜貨店,實則經營台、日地下匯兌業務,102年1月至104年7月間,她透過台灣的姪女陳雅玲、姪女男友連文祥收付客戶款項並結算,將新台幣兌換成日幣後攜至日本帶給陳玉英,連文祥還負責台幣與人民幣的地下匯兌,陳宗榮負責保管陳玉英帳戶並負責存提。
為躲避查緝,陳氏家族還打出「到府換匯」服務,每匯兌一筆收取台幣100至300元,或每匯兌一筆收取人民幣50元,或每匯兌一筆收取日幣3000元或5000元不等手續費,接受客戶委託從事地下匯兌。
刑事局去年7月發動搜索,並在陳雅玲家中查扣300萬現金,估計不法獲利538萬餘元,檢方將向法院請求追徵犯罪所得。