假增資真詐貸 慶富4億流向中國


2018-02-13

得手42億 兌換成美元再分6筆匯出 21億供集團使用

〔記者黃良傑/高雄報導〕雄檢追查慶富案金流,發現慶富董座陳慶男等人總計向銀行團融資、詐貸六十三億餘元;其中假增資後從聯合授信銀行團詐得四十二億餘元,再換成美元分六筆匯出。最大一筆二十一億元是慶富集團使用及副董陳偉志投資開銷;有四億元匯到中國投資;十四億餘元用來清償銀行借款,真正用在獵雷艦上的僅有兩億五六八○萬元。

雄檢查出,慶富集團向銀行團詐貸後,兌換一億三四三三萬餘美元,分成六筆匯出,分別是慶富造船帳戶五八一○萬餘美元、新加坡L3公司帳戶一四三三萬餘美元、澳門OK公司三一○五萬美元、澳門HS公司一六五五萬餘美元、香港AZ公司四○九萬餘美元,以及香港QY公司一○二○萬美元;檢調認定有一三四○萬美元用於中國投資(含漳州、福建兩筆),四八五○萬美元(約台幣十四億餘元)用於清償慶富公司銀行借款。

其中最高一筆金額為七二四三萬三○二○美元(約台幣二十一億三千餘萬元),檢方指應是提供慶富集團使用,或副董陳偉志其他的投資開銷,並運用這筆資金,僅撥出八五六萬美元(約台幣兩億五六八○萬元)實際用於獵雷艦購料與輸出許可等費用,其餘詐貸結餘一億二五七七萬三○二○美元,全用於慶富集團中國相關投資,或匯入關係企業、個人帳戶。

檢調查出慶富於中國投資金流有兩筆,共計一三四○萬美元(約台幣四億餘元)。雄檢指出,慶富於一○四年一月匯款一二五六萬美元至澳門AZ公司,陳偉志再轉匯其中八五六萬美元給美國LM公司,應是支付獵雷艦建造相關費用。一○四年二月間分兩次,共匯二○○萬美元給「中國城市投資公司」,投資中國建雲霄慶富光電學院,做為學院興建工程工人薪資,另二○○萬美元匯入陳偉志另開立的QD公司。

一○五年七月又匯款一一四○萬美元至福建馬尾造船公司,檢調研判,慶富於一○五年五月向聯貸銀行團詐貸一六五五萬五千美元匯至HS公司帳戶,HS公司同月又轉匯一一四○萬美元至AZ公司帳戶,AZ公司於一個多月後又匯該筆款項至中國福建馬尾造船公司帳戶,這些款項經查與獵雷艦建造費無關。

  • 慶富詐貸資金流向

    慶富詐貸資金流向

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