近一年退票金額表

小型日用品零售商 9月單張跳票達9.5億

〔記者盧冠誠／台北報導〕繼六月疑似「芭樂票」集團的七家惡性倒閉公司、八月一家小型電腦器材批發商接連出現大額退票，九月又有家日常用品零售商，發生單張九．五億元的巨額退票，是否為同集團所為，現已移送檢調釐清。

據了解，九月這家公司是設籍在高雄市的「金皇帝」。而光六、八、九月的大額異常退票金額，合計已突破一百億元，中央銀行業務局長陳一端坦言，過去從未發生過。一位大型公股行庫主管認為，龐大且頻繁的巨額退票，不排除為特定人士打算擾亂金融市場，或是押給民間借貸的票貼公司，經轉手後再換出現金。

央行昨公布九月存款不足退票八十三．七四億元，較去年同期成長十三．一五％；其中，有家資本額才一百萬元的零售業小型公司，九月二日發生一張九．五億元退票，占整體比重逾一成。

陳一端表示，經查該公司二○一五年開戶後，即逐漸增加請領空白支票，今年一月更換負責人，並自四月中旬起開始大量退票，截至十月十三日止，合計退票三百一十二張，金額共十一．三億元，並在九月初發生單張九．五億元大額退票。

陳一端指出，這家經營日常用品買賣的小公司，疑似利用集中對少數客戶大量開立一萬元以下小額支票兌付，虛增支票回籠率，提高信用並套取空白支票。

小公司以購地為由 相同手法大開芭樂票

據了解，八月及九月發生異常巨額退票的兩家小公司手法極為類似，都是更換負責人後，再以購買土地為由，開出每張約十億元的「芭樂票」。央行官員說，這明顯不合常理，現在從事不動產交易，多以信託保證方式進行，很少以開票來買。

央行官員表示，這兩家小公司是否為同一集團，或動機為何、有無被利用等，皆須由檢調釐清，現已把相關個案函送主管機關金管會，同時提醒銀行加強ＫＹＣ（認識你的客戶），目前看來應不致對金融市場產生系統性衝擊。

至於六月疑似「芭樂票」集團的七家惡性倒閉公司，以及八月資本額不到五百萬元的小型電腦器材批發商，至今退票金額分別超過八十億元、廿億元；而從事牙科醫材的「鼎興貿易」詐貸案，七月退票不到一億元，八月及九月則各超過三億元、一億元。

今年受到多起大額異常退票事件影響，累計前九月，存款不足退票金額達八三二．六九億元，較去年同期大幅成長廿六．六四％；市場預期，全年恐突破千億元大關，改寫二○○九年以來新高。

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