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兆豐銀擬年撥獲利10％，防制洗錢。（資料照）
〔記者廖千瑩／台北報導〕兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，去年八月因違反美國反洗錢法遭重罰一．八億美元。兆豐金控董事長張兆順昨表示，兆豐銀被罰的原因，根本不是涉及洗錢，而是內部沒有防制洗錢的制度與文化，現在兆豐銀每年以獲利的十％用於洗錢防制。
台北地檢署偵辦兆豐案，檢方認定一．七萬筆匯款交易查無異常或洗錢犯罪行為。張兆順表示，兆豐金已經積極建置防制洗錢系統，並且強化內部法遵，最快在明年第一季能夠完成初步建置，未來將全面採行。
張兆順表示，美國對於洗錢防制的觀念，已由過去以「法條」為本改為「風險」為本，以前銀行依循的是主管機關的法令規定，現在須自行建立防制洗錢的內部規範，並說服主管機關相信這套系統有用；然而，兆豐銀海外分行的資訊系統充其量只能說是帳務系統，不是洗錢防制系統，一旦出現異常交易，「根本不會叫」。
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