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台北富邦銀行在辦理存款開戶及洗錢防制作業未依規定申報，遭金管會糾正並開罰100萬元。（資料照，記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北富邦銀行在辦理存款開戶及洗錢防制作業未依規定申報，遭金管會糾正並開罰100萬元。
金管會指出，台北富邦銀行涉及漏未申報大額現金提款交易，以及辦理存款開戶作業時未落實認識客戶作業、客戶相關資料未確實建檔，依《洗錢防制法》開罰新台幣100萬元，並予以糾正。
《中央社》報導，銀行局指出，依規定銀行收到單筆50萬元以上存款、提款，需要向法務部調查局申報，僅大量現金交易的百貨、量販、加油站、醫療院所可列為免申報帳戶。金管會去年對台北富邦進行檢查時，發現有20多筆大額現金提款交易漏未申報，辦理開戶作業也有未落實認識客戶、未留存查證紀錄等疏失，因此開罰。這是繼彰化銀行被罰180萬元後，第二家違反《洗錢防制法》受罰的銀行。
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