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今年初遭到美國當局控告洗錢監管不當，英商渣打銀行集團，今與紐約金融監管機構達成和解，將支付3億美元罰款。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕今年初遭到美國當局控告洗錢監管不當，英商渣打銀行集團（Standard Chartered Bank）今與紐約金融監管機構達成和解，將支付3億美元罰款。
《MarketWatch》報導，2012年紐約金管機構指控，渣打幫助美國制裁的伊朗洗錢，當時渣打同意支付3.4億美元的罰款，並配合設立獨立監察員用來監察渣打的反洗錢交易系統。
今年初獨立監察員查出，渣打的反洗錢交易系統出現問題，渣打銀行內部稽核系統，沒有偵測多數來自香港與阿拉伯聯合大公國大量的「潛在高風險交易」，或對此採取行動、未向監管單位通報。
紐約金融監管機構表示，要求渣打支付3億美元的罰款，且反洗錢交易系統修復完全前，將暫停任何新的美元結算帳戶服務。
紐約州金融服務署署長勞斯基（Benjamin Lawsky）表示：「反洗錢行動攸關避免恐怖攻擊與侵犯人權，是很重要的領域。如果銀行不能履行承諾，就要承擔後果。」
渣打銀行發言人表示，香港數百名小企業客戶會受到影響，銀行將通知客戶相關問題。
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